beautyleg 白丝 石大捷华: 石大捷华第八届董事会第十一次会议有筹算公告内容摘抄

（原标题：石大捷华第八届董事会第十一次会议有筹算公告）beautyleg 白丝

证券代码：603026 证券简称：石大捷华 公告编号：临 2024-081

石大捷华新材料集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议有筹算公告

一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开顺应关连法律、行政规则、部门规章、圭表性文献和公司规矩的规矩。 （二）本次董事会会议于 2024年 12月 16日以邮件、电话口头向公司董事会合座董事发出第八届董事会第十一次会议奉告和材料。 （三）本次董事会会议于 2024年 12月 20日以现场加通信表决口头在山东省东营市垦利区同兴路 198号石大捷华办公楼 A325室召开。 （四）本次董事会应出席的董事 9东谈主，本色参与表决的董事 9东谈主。 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主抓。

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二、董事会会议审议情况 （一）通过《对于刊出公司部分全资子公司的议案》 表决情况：9票甘愿、0票反对、0票弃权、0票规避。 具体内容详见公司于指定信息显露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）上显露的《石大捷华对于刊出公司部分全资子公司的公告》（公告编号：临 2024-082）

（二）通过《对于补选公司第八届董事会零丁董事的议案》，该议案尚需提交公司鼓舞大会审议。 表决情况：9票甘愿、0票反对、0票弃权、0票规避。 公司第八届董事会提名委员会第三次会议对公司《对于补选公司第八届董事会零丁董事的议案》内容进行了崇拜的审核，一致甘愿《对于补选公司第八届董事会零丁董事的议案》并提交公司董事会审议。具体内容详见公司于指定信息显露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）上显露的《石大捷华对于补选零丁董事的公告》（公告编号：临 2024-079）

特此公告beautyleg 白丝。 石大捷华新材料集团股份有限公司董事会 2024年 12月 21日