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证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2024-094
转债代码：118009 转债简称：华锐转债
株洲华锐精密器具股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性述说
能够首要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和好意思满性照章承担法律背负。
一、董事会会议召开情况
株洲华锐精密器具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
会议于 2024 年 12 月 19 日以现场表决与通信结合的面容召开，会议告知已于 2024
年 12 月 16 日以专东说念主、邮寄及电子邮件等面容发出。会议应出席董事 7 东说念主，本色
出席董事 7 东说念主，会议由董事长肖旭凯先生召集并主抓。本次会议的召集、召开方
式恰当有关法律、行政法则、部门规章、门径性文献和《株洲华锐精密器具股份
有限公司国法》的规矩，会议方案正当、灵验。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《对于部分募投神气结项并将节余召募资金长期补充流
动资金及部分募投神气宽限的议案》
经审议，答应公司募投神气“高效钻削刀具分娩线成立神气”结项，并将该
神气标节余召募资金长期补充流动资金，答应将“精密数控刀体分娩线成立神气”
的预定可使用情状期间宽限至 2026 年 12 月。
表决成果：7 票答应，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司鞭策大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn)的《对于部
分募投神气结项并将节余召募资金长期补充流动资金及部分募投神气宽限的公
告》（公告编号：2024-093）。
特此公告。
株洲华锐精密器具股份有限公司董事会
