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证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-055
北京昭衍新药连络中心股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性述说
梗概首要遗漏，并对其内容的竟然性、准确性和圆善性承担法律株连。
北京昭衍新药连络中心股份有限公司（以下简称“公司”或“昭衍新药”）第四
届董事会第十一次会议于 2024 年 12 月 13 日以书面投递、电子邮件等形态发出
会议见知，并于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场会议和电话会议的体式
召开。本次会议应插足董事 8 东说念主，执行插足董事 8 东说念主，会议由董事长冯宇霞女士
主捏；公司一齐监事和部分高等解决东说念主员列席会议。会议的召集和召开及表决符
合《中华东说念主民共和国公法律诠释》和《北京昭衍新药连络中心股份有限公司章程》
（以
下简称“《公司章程》”）的章程，会议表情正当、灵验。
本次会议经与会董事精雅审议，以举腕表决形态作出了如下决议：
左证《公法律诠释》《公司章程》等章程，经公司推进提名、董事会提名委员会
资历审核，董事会喜悦补选顾静良先生为公司第四届董事会非寥寂董事候选东说念主，
任期自公司推进大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本议案尚需提交公司推进大会选举产生。
表决限制：董事会以 8 票歌颂、0 票反对、0 票弃权的表决限制通过该议案。
上述议案仍是公司董事会提名委员会审议通过，喜悦联系内容并喜悦提交公
司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息暴露媒体《上海证券报》暴露的《北京昭衍新药连络中心股份有限公司
对于董事辞任及补选董事的公告》。
左证《公法律诠释》《公司章程》《上市公司寥寂董事解决主义》等章程，经公
司董事会提名、董事会提名委员会资历审核，董事会喜悦补选杨福全先生、阳昌
云先生、应放天先生为公司第四届董事会寥寂董事候选东说念主，任期自公司推进大会
审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
鉴于孙明成先生、翟永功先生及欧小杰先生离职将导致公司董事会及董事会
挑升委员会中寥寂董事东说念主数低于法定东说念主数，在公司新任寥寂董事就任前，孙明成
先生、翟永功先生、欧小杰先生将不息推行公司寥寂董事过头在董事会各委员会
中的联系责任。
本议案尚需提交公司推进大会以积贮投票制形态选举产生。
表决限制：董事会以 8 票歌颂、0 票反对、0 票弃权的表决限制通过该议案。
上述议案仍是公司董事会提名委员会审议通过，喜悦联系内容并喜悦提交公
司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息暴露媒体《上海证券报》暴露的《北京昭衍新药连络中心股份有限公司
对于董事辞任及补选董事的公告》。
讨论到公司业务发展及为普及 H 股召募资金使用成果，公司董事会喜悦变
更 H 股召募资金用途。
表决限制：董事会以 8 票歌颂、0 票反对、0 票弃权的表决限制通过该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息暴露媒体《上海证券报》暴露的 H 股公告：《提议进一步转变所得款
项净额用途》。
过头子公司进行日常捏续性关联往复的议案》
左证公司日常狡计及业务发展的需要，董事会喜悦公司该日常关联往复事项。
关联董事冯宇霞、左从林、高大鹏覆盖表决该事项。
表决限制：董事会以 5 票歌颂、0 票反对、0 票弃权、3 票覆盖的表决限制
通过该议案。
上述议案仍是公司寥寂董事挑升会议审议通过，喜悦联系内容并喜悦提交公
司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息暴露媒体《上海证券报》暴露的《北京昭衍新药连络中心股份有限公司
日常捏续性关联往复的公告》。
公司进行日常捏续性关联往复的议案》
左证公司日常狡计及业务发展的需要，董事会喜悦公司该日常关联往复事项。
关联董事左从林覆盖表决该事项。
表决限制：董事会以 7 票歌颂、0 票反对、0 票弃权、1 票覆盖的表决限制
通过该议案。
上述议案仍是公司寥寂董事挑升会议审议通过，喜悦联系内容并喜悦提交公
司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息暴露媒体《上海证券报》暴露的《北京昭衍新药连络中心股份有限公司
日常捏续性关联往复的公告》。
公司董事会喜悦公司与专科投资机构互助参与投资基金，公司看成有限搭伙
东说念主认缴出资不跨越 800 万元东说念主民币。
表决限制：董事会以 8 票歌颂、0 票反对、0 票弃权的表决限制通过该议案。
上述议案仍是公司董事会计策委员会审议通过，喜悦联系内容并喜悦提交公
司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息暴露媒体《上海证券报》暴露的《北京昭衍新药连络中心股份有限公司
对于与专科投资机构互助参与投资基金的公告》。
公司董事会喜悦公司与专科投资机构互助参与投资确立基金，公司看成有限
搭伙东说念主认缴出资不跨越 2，000 万元东说念主民币。
表决限制：董事会以 8 票歌颂、0 票反对、0 票弃权的表决限制通过该议案。
上述议案仍是公司董事会计策委员会审议通过，喜悦联系内容并喜悦提交公
司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息暴露媒体《上海证券报》暴露的《北京昭衍新药连络中心股份有限公司
对于与专科投资机构互助参与投资确立基金的公告》。
为普及闲置自有资金使用成果，加多投资收益，裁减财务老本，在不影响公
司平方运营发展需要的情况下，公司 2025 年度拟用于录用搭理的闲置自有资金
的单日最高余额上限为东说念主民币 20 亿元，择机购买安全性高、流动性好、风险较
低的银行搭理居品、信赖居品、国债逆回购及左证公司里面有打算表情批准的其他
低风险搭理对象和搭理居品。在上述额度范围及授权期内，资金可由公司及子公
司转念使用，并提请董事会授权公司解决层具体办理联系事宜。
表决限制：董事会以 8 票歌颂、0 票反对、0 票弃权的表决限制通过该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息暴露媒体《上海证券报》暴露的公司《对于预测 2025 年度录用搭理的
公告》。
自 2025 年 1 月 10 日起，公司于香港的主要生意地方将由香港九龙不雅塘说念
地址将一并迁往：
（1）股份职权登记册的地址；及
（2）公司布告过头他职位的通信地址。
表决限制：董事会以 8 票歌颂、0 票反对、0 票弃权的表决限制通过该议案。
股类别推进会议及 2025 年第一次 H 股类别推进会议的议案》
左证《中华东说念主民共和国公法律诠释》等法律法例和《公司章程》的章程，公司同
意召开 2025 年第一次临时推进大会、2025 年第一次 A 股类别推进会议和 2025
年第一次 H 股类别推进会议，会议召开地方时辰另行见知。会议将审议如下议
题：
表决限制：董事会以 8 票歌颂、0 票反对、0 票弃权的表决限制通过该议案。
特此公告。
北京昭衍新药连络中心股份有限公司董事会
